’n Man van Ohio is gearresteer vir sy bedryf van Helix, ’n Darknet-gebaseerde cryptocurrency-wasserydiens.
In die drie-aanklagte aanklag wat op 11 Februarie in die Distrik van Columbia ontseël is, is Larry Harmon (36) van Akron, Ohio, aangekla van sameswering vir geldwassery, die bedryf van 'n ongelisensieerde geldoordragonderneming en die uitvoer van geldoordrag sonder 'n DC-lisensie.
Luidens die akte van beskuldiging het Harmon Helix van 2014 tot 2017 bedryf. Helix het as 'n bitcoin-"menger" of "tumbler" gefunksioneer, waardeur klante teen 'n fooi bitcoin kon stuur aan aangewese ontvangers op 'n wyse wat ontwerp is om die bron te verberg of eienaar van die bitcoin. Helix is gekoppel aan en geassosieer met "Grams", 'n Darknet-soekenjin wat ook deur Harmon bestuur word. Harmon het Helix aan kliënte op die Darknet geadverteer as 'n manier om transaksies van wetstoepassing te verberg.
“Helix het na bewering honderde miljoene dollars van onwettige dwelmopbrengs en ander kriminele winste vir Darknet-gebruikers regoor die wêreld gewas,” sê assistent-prokureur-generaal Brian A. Benczkowski van die departement van justisie se kriminele afdeling. “Hierdie akte van beskuldiging beklemtoon dat dit 'n misdaad is om virtuele valutatransaksies op hierdie manier te verbloem, en dat die departement kan en sal verseker dat sulke misdaad nie betaal nie.”
"Vir diegene wat probeer om Darknet-gebaseerde kripto-geldeenheid-tuimelaars te gebruik, moet hierdie aanklagte dien as 'n herinnering dat wetstoepassing, deur sy vennootskappe en samewerking, onwettige aktiwiteite sal ontbloot en diegene wat verantwoordelik is vir onwettige dade sal aankla," het die Amerikaanse prokureur Timothy J. Shea gesê. van die Distrik van Columbia.
“Die brutaliteit waarmee Helix geopereer het, behoort vir alledaagse burgers die verskriklikste aspek van hierdie operasie te wees. Daar is slegte akteurs en dan is daar misdadigers wat honderde ander misdade fasiliteer,” het Don Fort, hoof, IRS-kriminele ondersoek gesê. “Die uitsluitlike doel van Harmon se operasie was om kriminele transaksies van wetstoepassers op die Darknet te verberg, en weens ons groeiende kundigheid op hierdie gebied kon hy nie daardie belofte nakom nie. Hy het saam met ander webwerwe gewerk en probeer om die 'go-to'-geldwasser op die Darknet te wees, maar ons ondersoekers het weereens die rol van kriminele ontwrigters gespeel en die onderling gekoppelde web van een tentakel na 'n ander ontrafel. Ons bedank die Belizese owerhede en ander wetstoepassingsagentskappe vir hul bystand in hierdie saak.”
"Die waargenome anonimiteit van kriptogeldeenheid en die Darknet kan 'n beroep doen op misdadigers as 'n toevlugsoord om hul onwettige aktiwiteite weg te steek," het spesiale agent in beheer Timothy M. Dunham van die Kriminele Afdeling van die FBI Washington Field Office gesê. “Soos hierdie arrestasie egter demonstreer, is die FBI en ons wetstoepassingsvennote daartoe verbind om die onwettige praktyke van geldwassers en ander finansiële misdadigers aan die lig te bring en voor die gereg te bring, ongeag of hulle nuwe tegnologiese middele gebruik om hul skemas uit te voer. ”
Die klagstaat beweer dat Helix meer as 350,000 300 bitcoin – ter waarde van meer as $2017 miljoen ten tyde van die transaksies – namens kliënte verskuif het, met die grootste volume afkomstig van Darknet-markte. Helix werk saam met die Darknet-mark AlphaBay om bitcoin-wasserydienste vir AlphaBay-kliënte te verskaf. AlphaBay was een van die grootste Darknet-markplekke wat in werking was toe dit in Julie XNUMX deur wetstoepassers beslag gelê is.
Die aanklagte in die akte van beskuldiging is bloot bewerings, en alle beskuldigdes word as onskuldig geag totdat hulle bo redelike twyfel in 'n geregshof skuldig bewys is.
Die ondersoek is gelei deur die IRS-CI en die FBI se Washington Field Office met bystand van die Financial Crimes Enforcement Network. Die Departement van Justisie se Kantoor van Internasionale Aangeleenthede van die Kriminele Afdeling, die Amerikaanse Prokureurskantoor vir die Noordelike Distrik van Ohio, IRS-veldkantore van Washington, DC; Cincinnati, Ohio; en Oakland, Kalifornië; en die FBI se kriminele ondersoekafdeling en veldkantore van Cleveland, Ohio - Akron Resident Agency; Newark, New Jersey; en San Francisco, Kalifornië - San Jose Resident Agency en die Departement van State se Diplomatieke Veiligheidsdiens het noodsaaklike ondersteuning vir die operasie gebied.
Internasionaal het die Belize Ministerie van die Prokureur-generaal en die Belize Nasionale Polisiedepartement gelyktydig 'n deursoekingslasbrief uitgevoer van 'n woning wat na bewering deur Harmon in Belize gehuur is, aangesien Amerikaanse owerhede lasbriewe in die Verenigde State uitgevoer het. Amerikaanse wetstoepassingsagentskappe, gekoördineer deur die Amerikaanse ambassade Belmopan, het bygestaan in die Belize-aksie. “Hierdie aksies beklemtoon die noodsaaklike belangrikheid daarvan om nou saam te werk met ons wetstoepassingsvennote in Belize om albei ons lande veiliger en veiliger te maak,” het die Amerikaanse aanklaer van sake, ai Keith Gilges, gesê.
Verhoorprokureurs S. Riane Harper en C. Alden Pelker van die Kriminele Afdeling se Rekenaarmisdaad- en Intellektuele Eiendom-afdeling (CCIPS) en assistent-Amerikaanse prokureur Christopher B. Brown van die Amerikaanse prokureur se kantoor vir die Distrik van Columbia vervolg die saak. Bykomende bystand is verskaf deur verhoorprokureurs Emily Siedell en Brian Nicholson van die Kriminele Afdeling se Kantoor van Internasionale Aangeleenthede, voormalige CCIPS-verhoorprokureur W. Joss Nichols en assistent-Amerikaanse prokureur Daniel Riedl van die Noordelike Distrik van Ohio.
