شاهد إثبات ، هوارد إدافي ، في قضية الاحتيال الجارية البالغة 8.5 مليار نيرة والمتعلقة بالقائد السابق لقوة المهام العسكرية المشتركة ، الميجور جنرال. قال إيمانويل أتيوي (متقاعد) ، في 12 مارس 2020 ، للقاضي أيوكونلي فاجي من المحكمة الفيدرالية العليا في إيكويي ، لاغوس ، كيف اشترى Atewe 30,000 ألف وحدة من الأسهم من روابط MTN مقابل N170,350,000.00،2014،2015 (مائة وسبعون مليون و ثلاثمائة و خمسون ألف نيرة) بين عامي XNUMX و XNUMX.
يخضع Atewe للمحاكمة إلى جانب Patrick Akpobolokemi ، المدير العام السابق للإدارة البحرية النيجيرية ووكالة السلامة ، NIMASA ، Kime Enzogu و Josephine Otuaga بتهمة 22 تهمة تتعلق بالتآمر والسرقة وغسيل الأموال.
أثناء الاستناد إلى الأدلة من قبل محامي EFCC ، شهد Rotimi Oyedepo ، ضابط الامتثال السابق ، وهو حاليًا مدقق داخلي في بنك Stanbic IBTC ، باعتباره شاهد الإثبات الرابع ، PW4.
قال Edafe: "في وقت ما بين عامي 2014 و 2015 ، أعرب Atewe عن رغبته في شراء 30,000 وحدة من الأسهم من روابط MTN من خلال وسيط الأوراق المالية Stanbic IBTC الخاص به.
"بعد الإخطار ، تم إكمال العديد من المستندات وإتاحتها فيما يتعلق بالمعاملة وقام Atewe بتحويلات إلى حسابه في بنك Stanbic IBTC الخاص بالمعاملة.
"على الرغم من أن Atewe هي عميل لشركة Stanbic IBTC Asset Management Limited ، التي يقع مقرها مع بنك Stanbic IBTC ، فإن Stanbic IBTC Asset Management Limited و Stanbic IBTC Bank هما شركتان تابعتان لشركة Stanbic IBTC Holdings.
بعد أن أبدى السيد أتوي اهتمامًا بشراء 30,000 ألف وحدة من الأسهم ، قمنا بتقييمها وتم إعداد المستندات.
"المستندات التي تم إعدادها للمعاملة هي: نموذج طلب الشراء ، الذي يعكس شراء وحدة بمبلغ 27 دولارًا أمريكيًا" ؛ نموذج تحويل الأسهم ؛ فاتورة مرافق استمارة التقديم ؛ وسائل التعريف ، وهي جواز السفر الدولي للعميل ؛ ثلاث نسخ من اتفاقية السرية وعدم الإفشاء.
"دليل على تحويل الأموال قدمه السيد أتوي ؛ خطاب من Atewe يأذن بتحويل العائدات إلى بنك Standard Chartered لصالح السيد Atewe ؛ ورسالة تبلغ شركة Stanbic IBTC نية السيد Atewe شراء 30,000 وحدة من الأسهم ".
أكد Edafe أيضًا أنه تم شراء 30,000 وحدة من الأسهم مقابل 170,350,000 N ودفع ثمنها على أربع شرائح - دفعتان بقيمة 40m N و 10,350,000 تم استلامها من Lord Firm Engineering و N70m من INP Limited ، بينما تم استلام N50m من Ocean Gas Limited .
بعد استجواب من قبل الدفاع ، أخبر إدافي المحكمة أنه لم يصادف اسم Akpobolokemi مطلقًا أثناء المعاملة وأنه لم يكن مستفيدًا من المعاملة.
في وقت سابق من سير الإجراءات ، تم استجواب شاهد الإثبات الثالث ، جدعون داتشونج ، محلل جنائي وفاحص للوثائق مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية من قبل الدفاع.
تم عرضه على الشكل التوضيحي C24 والمعرض G9 والمعرض G17 ، وسئل عما إذا كان بإمكانه إثبات ، بمجرد النظر إلى المعروضات ، أن التواقيع الموجودة عليها لها تشابه في الصورة أم لا.
عندما قارن الشاهد المعرض C24 بالمعرض G9 والمعرض C24 بالمعرض G17 ، أخبر المحكمة أن التواقيع على المستندات لها تشابه تصويري مماثل.
ومع ذلك ، قال للمحكمة إن التوقيعين على المعرض C24 لا يوجد بهما أي تشابه في الصورة.
تستمر المحاكمة في 25 مارس 2020.
