Simon Ateba es corresponsal en jefe de la Casa Blanca para Today News Africa y cubre al presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris, el gobierno de EE. UU., la ONU, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras e internacionales en Washington y Nueva York.
El gobierno de Estados Unidos golpeó el martes al grupo terrorista ISIS-Somalia con nuevas sanciones por tráfico de armas. El gobierno dijo que algunas de las armas terminaron en manos de al-Shabaab, el grupo terrorista que se atribuyó la responsabilidad de los ataques con bombas del sábado en la capital de Somalia, Mogadishu, que mataron a más de 100 personas e hirieron a más de 300.
ISIS ha buscado cada vez más generar ingresos en África Oriental, mientras que ISIS-Somalia, que continúa realizando ataques terroristas contra civiles, genera gran parte de su financiación extorsionando a las comunidades locales para obtener financiación y reclutas, afirma el gobierno de EE. UU., y agrega que el grupo castiga, intimida y asesina a empresarios y civiles somalíes que no la apoyan económicamente ni les proporcionan suministros.
“Estados Unidos ha designado una red de traficantes de armas del Estado Islámico en Irak y Siria (ISIS)-Somalia, sus asociados y una empresa afiliada para facilitar las transferencias de armas al grupo terrorista, así como Osama Abdelmongy Abdalla Bakr, partidario de ISIS en Brasil”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado después de que el Departamento del Tesoro anunciara las nuevas sanciones. “En 2016, los principales líderes de ISIS ordenaron a Bakr que obtuviera armas y equipo militar para el grupo terrorista”.
Estados Unidos cree que la red ISIS-Somalia opera principalmente entre Yemen y Somalia y tiene vínculos con otros grupos terroristas, incluidos al-Qaeda en la Península Arábiga y al-Shabaab. Muchos de sus miembros también están involucrados en otras actividades ilegales, incluida la piratería y los delitos ambientales, lo que demuestra su integración con las redes ilícitas que operan en la región.
El Departamento de Estado designó a ISIS-Somalia el 27 de febrero de 2018, así como a Abdiqadr Mumin, el líder de ISIS-Somalia, el 11 de agosto de 2016, como terroristas globales especialmente designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224.
En un comunicado separado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció que ha tomado medidas contra el Estado Islámico en Somalia (ISIS-Somalia), sus primeras designaciones contra este afiliado del Estado Islámico de Irak y Siria. (ISIS).
“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a todos los que perdieron a sus seres queridos y resultaron heridos en el horrible ataque del sábado y condenamos enérgicamente este indefendible acto de terrorismo”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Hoy, apuntamos directamente a las redes que financian y suministran tanto a ISIS-Somalia como a al-Shabaab que apoyan sus actos violentos. La participación de los designados hoy en otras actividades delictivas, incluidas la piratería y la pesca ilegal, demuestra el alcance de la integración de ISIS-Somalia con redes ilícitas y otras organizaciones terroristas que operan en la región. El Tesoro se compromete a trabajar con socios en la región para interrumpir el financiamiento de ISIS y al-Shabaab”.
Lea la declaración del Departamento del Tesoro (Extractos): “Esta acción sigue a las designaciones recientes de la OFAC del 17 de octubre de 2022 de facilitadores financieros y contrabandistas de armas de al-Shabaab, apuntando aún más a una red de traficantes de armas, sus asociados y una empresa afiliada que ha facilitado las transferencias de armas a múltiples grupos terroristas”, dijo el Departamento. dijo, y agregó que “Varias de las personas designadas hoy han vendido armas específicamente o eran miembros activos de al-Shabaab”.
“Las personas y entidades designadas hoy son nodos críticos para una red de tráfico de armas que está estrechamente integrada con ISIS-Somalia. Estas redes operan principalmente entre Yemen y Somalia y tienen fuertes lazos con al-Qaeda en la Península Arábiga (AQAP) y al-Shabaab. El Tesoro también designó a un partidario vital de ISIS en Brasil, que ha intentado servir como enlace para el grupo terrorista. Los grupos terroristas que operan en la región continúan cometiendo actos violentos en Somalia, apuntando a civiles somalíes, funcionarios públicos y socorristas para infundir miedo. El 29 de octubre de 2022, al-Shabaab se atribuyó la responsabilidad de un bombardeo devastador en Mogadishu que se cobró más de 100 vidas y resultó en casi 300 civiles heridos”, agregó.
“ISIS-Somalia prometió lealtad a ISIS en octubre de 2015 bajo Abdiqadr Mumin (Mumin), anteriormente líder de alto rango de una facción de al-Shabaab que opera en la región somalí de Puntlandia. El Departamento de Estado designó a ISIS-Somalia en 2018, así como a Mumin en 2016, como terroristas globales especialmente designados (SDGT) de conformidad con EO 13224.
“ISIS-Somalia genera gran parte de su financiación extorsionando a las comunidades locales para obtener financiación y reclutamiento, a menudo bajo la amenaza de la violencia. ISIS-Somalia también ha continuado realizando ataques con dispositivos explosivos improvisados en vehículos (VBIED) contra civiles. El grupo castiga, intimida y asesina a empresarios y civiles somalíes que no los apoyan económicamente ni les proporcionan suministros. A pesar de los intentos de ISIS-Somalia por generar ingresos, sus miembros reciben salarios bajos. ISIS-Somalia también trabaja comúnmente con otras organizaciones terroristas como al-Shabab y piratas somalíes y grupos de contrabando, que venderán a cualquier comprador que pague, para obtener armas y otros recursos”.
LIIBAAN YOUSUF MOHAMED
A finales de 2013, Liibaan Yousuf Mohamed (Mohamed) fue el operativo principal de Amniyat y facilitador de secuestros de al-Shabaab.
Mohamed es un hombre de negocios asociado con ISIS-Somalia que lleva a cabo funciones oficiales para el grupo. Mohamed, a través de su negocio Liibaan General Trading Co., ha realizado pagos a ISIS-Somalia. A partir de 2017, Mohamed era un miembro activo de la red Qandala-Hafun de contrabando de armas y pesca ilegal con sede en Puntlandia.
Mohamed está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo material, financiero o tecnológico, o bienes o servicios para ISIS-Somalia.
ABDIRAHMAN MOHAMED OMAR
Abdirahman Mohamed Omar (Omar) es miembro de ISIS-Somalia y contrabandista de armas en la asociación Dhofaye-Laboballe-Buruj Farah, una tríada de traficantes de armas que contrabandean armas de Yemen a Somalia, y la red Qandala-Hafun. A partir de 2020, Omar fue considerado el importador de armas ilícitas más activo en Puntlandia, Somalia, y ha ejecutado transacciones por valor de más de $ 2 millones durante un período de cuatro años. Omar ha estado involucrado en la facilitación de armas a ISIS-Somalia y al-Shabaab desde al menos principios de 2017 y ha trabajado en estrecha colaboración con el facilitador de AQAP Sayf Abdulrab Salem al-Hayashi (al-Hayashi), quien fue designado como SDGT de conformidad con EO 13224 en 25 de octubre de 2017. Tras la designación de al-Hayashi, Omar envió dinero a al-Hayashi en varias ocasiones, por un monto de casi 300,000 dólares.
A mediados de 2020, Omar facilitó un envío de armas a ISIS-Somalia de un miembro del Estado Islámico en Yemen. A mediados de 2021, Omar organizó y adquirió un envío de armas desde Ash Shihr, Yemen, a pedido de los miembros de ISIS-Somalia en Ba'ad, Somalia. Este envío contenía más de 30 rifles G3 de Irán, más de 30 cajas de ametralladoras y rifles, iniciadores de dispositivos explosivos improvisados (IED), rifles de asalto AK-47, ametralladoras PK (PKM) y granadas propulsadas por cohete (RPG). rondas de municiones. A fines de 2021, Omar opera desde el Puerto de Bacaad en Bari, Somalia. Omar saca de contrabando rifles de asalto AK-47, PKM y ametralladoras DShK de Yemen en un dhow, un velero utilizado para el comercio regional y capaz de transportar cargas pesadas, y los oculta bajo hielo y pescado. Una vez en el puerto, Omar se pone en contacto con Ahmed Haji Ali Haji Omar, también designado hoy, para cargar las armas en camellos y burros, donde se ocultan en sacos de azúcar blanco y arroz. Luego, las armas se transportan por la noche a las montañas de Qandala, donde las recogen miembros de ISIS-Somalia y al-Shabaab.
Además, Omar ha estado en contacto con empresas que se dedican a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), y también formaron parte de una operación de pesca de trabajo forzoso.
Omar está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico materialmente, o bienes o servicios para ISIS-Somalia.
MAHAD ISSE ADÉN
Mahad Isse Adén (Adén) es un contrabandista de armas en la asociación Dhofaye-Laboballe-Buruj Farah y en la red Qandala-Hafun de agentes de contrabando de armas y pesca ilegal con sede en Puntlandia, junto con Omar. Aden ha vendido armas tanto a ISIS-Somalia como a al-Shabaab. Aden ha sido socio de Omar en el comercio de armas y ha transferido de manera similar casi $800,000 a proveedores de armas en Yemen entre 2015 y 2020.
A principios de 2016, Aden había trabajado con contrabandistas de armas iraníes y recibió sus armas tanto de Yemen como de Irán. A partir de 2017, Aden había facilitado armas a Somalia desde Yemen para ISIS-Somalia. Aden ha recaudado dinero de empresarios en Bosaso, Somalia, y lo utilizó para comprar armas y municiones para ISIS-Somalia. Aden también compró aproximadamente 100 pistolas, una docena de ametralladoras BKM y varios cohetes RPD de Yemen, que facilitó la transferencia a Somalia.
A fines de 2020, Aden era uno de los traficantes de armas más prolíficos que operaban entre Yemen y Puntlandia, Somalia. Aden sirve como un nodo clave que vincula las redes de tráfico de armas con base en Yemen y Somalia, y además ha enviado AK-47, PKM, ametralladoras DShK, armas antiaéreas ligeras ZU-23 y municiones de pequeño calibre a Somalia.
Aden está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo material, financiero o tecnológico, o bienes o servicios para ISIS-Somalia.
ISSE MOHAMOUD YUSUF
Isse Mohamoud Yusuf (Yusuf) es un facilitador de armas y logística de ISIS-Somalia en Bari, Puntland, Somalia y es un contrabandista de armas como parte de la red Qandala-Hafun. Yusuf dirige una red de embarcaciones de contrabando, incluidas varias que posee y utiliza para transportar armas, incluidos AK-47, PKM, RPG-7 y componentes de IED, desde Yemen para ISIS-Somalia. Yusuf coordina los envíos basándose directamente en las solicitudes de ISIS-Somalia que involucran tanto armas como suministros no letales para el grupo. Yusuf también trabaja con al-Hayashi y es pariente del líder de ISIS-Somalia, Mumin.
Además, Yusuf dirige una red de contrabandistas del mercado negro que, a partir de 2021, organizaron un envío de armas y municiones para ISIS-Somalia. El envío de armas incluía PKM, AK-47, juegos de rol, DShK y municiones, y se disfrazó como un envío de armas regulares compradas por traficantes del mercado negro, como Omar, para vender. Yusuf contrabandea con frecuencia equipo y carga a Puntlandia para apoyar las operaciones de ISIS-Somalia y al-Shabaab.
A principios de 2022, Yusuf facilitó el viaje de militantes de ISIS en su dhow desde Oriente Medio a Somalia para asistir a reuniones sobre la reestructuración del liderazgo, las tácticas y las estrategias de ISIS-Somalia. También a principios de 2022, las empresas iraníes estaban contratando agentes de pesca y dhows relacionados con los rebeldes hutíes para realizar pesca con explosivos en aguas profundas frente a la costa del norte de Somalia. Estos barcos pertenecían a una red que usaba la pesca como tapadera para trabajar en el tráfico, transporte y lavado de dinero de armas iraníes. Yusuf era propietario de un dhow que se utilizaba para actividades de pesca de altura como parte de esta red. El propósito de la pesca con explosivos en aguas profundas era sacar el máximo número de peces del fondo del mar disparando dinamita.
Yusuf es un exlíder de la Red de Piratería de Puntlandia que renunció oficialmente a la piratería en 2015. El sindicato pirata de Yusuf fue responsable de dos secuestros exitosos y de alto perfil de embarcaciones comerciales en 2012, y posiblemente dos más en marzo de 2017. Yusuf aún mantiene sus milicias en distrito de Caluula, donde ocurrieron la mayoría de sus operaciones piratas. Yusuf compró combustible en Qandala, Somalia, que llevaría a Yemen y vendería, luego usaría las ganancias de su venta de combustible para comprar armas de AQAP y vendérselas a los piratas en Qandala.
Yusuf está siendo designado de conformidad con EO 13224, y sus enmiendas, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, o en apoyo de ISIS-Somalia.
ABDIRAHMAN FAHIYE ISSE MOHAMUD
A partir de principios de 2021, Abdirahman Fahiye Isse Mohamud (Fahiye) es un emir de ISIS-Somalia e informó a Mumin. Fahiye fue el coordinador del atentado suicida del 23 de mayo de 2017 en Bosaso, Somalia. El ataque en Bosaso fue el primer atentado suicida con bomba de ISIS-Somalia y tuvo como objetivo un puesto de control policial cerca del hotel Juba, y finalmente mató a cinco personas e hirió al menos a otras 12. Fahiye organizó el informe operativo mensual de ISIS-Somalia, que incluía información sobre la campaña de ataque de ISIS-Somalia contra las empresas que se niegan a proporcionar pagos de extorsión a ISIS-Somalia; números de contratación y un resumen financiero; y los problemas que enfrenta ISIS-Somalia externa e internamente, incluidas las personas acusadas de espionaje. En el transcurso de un mes, ISIS-Somalia supuestamente generó $100,000, de los cuales una cantidad insignificante se utilizó para pagar los salarios de los miembros de ISIS-Somalia.
Fahiye está siendo designado de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios, o en apoyo de ISIS-Somalia.
MOHAMED AHMED QAHIYE
Mohamed Ahmed Qahiye (qahiye) es el jefe de Amniyat, el ala de inteligencia de ISIS-Somalia. A principios de 2020, Qahiye y Mumin se reunieron con ciudadanos iraníes que pagaron más de 10,000 dólares a los líderes de ISIS-Somalia. Por separado, los altos líderes de ISIS-Somalia, Qahiye y Mumin, solicitaron un envío de armas de Yemen que incluía más de 20 cajas de municiones AK-47, una docena de cajas de municiones de pistola, varias cajas de lanzadores de RPG y un par de PKM.
Qahiye está siendo designada de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de ISIS-Somalia.
AHMED HAJI ALI HAJI OMAR
A mediados de 2019, Ahmed Haji Ali Haji Omar (haji omar) fue un comandante de ISIS-Somalia a cargo del contrabando de armas en Bari, Puntland, Somalia. Haji Omar es un proveedor de armas que es una figura importante y parte de la estructura de liderazgo de ISIS-Somalia.
Haji Omar está siendo designado de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber ayudado materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios para o en apoyo de ISIS-Somalia.
LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Liibaan Yousuf Mohamed se registró y es gerente de Liibaan General Trading Co..
Liibaan General Trading Co. está siendo designada de conformidad con EO 13224, enmendada, por ser propiedad, estar controlada o dirigida por, directa o indirectamente, Liibaan Yousuf Mohamed, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 13224, como modificado.
OSAMA ABDELMONGY ABDALLA BAKR
En 2016, los principales líderes de ISIS hicieron varios intentos de encontrar fuentes de armas y apoyo. Los líderes de ISIS dirigieron Osama Abdelmongy Abdalla Bakr (Bakr) para ponerse en contacto con la República Popular Democrática de Corea (RPDC). Bakr recibió instrucciones directas de un líder de ISIS y los líderes de ISIS le pagaron casi $ 30,000 en apoyo de sus esfuerzos. Bakr buscó múltiples reuniones con empleados de la embajada de la RPDC en Brasil en un esfuerzo por comprar armamento liviano y tecnología anti-drones en beneficio de ISIS. ISIS no recibió armas ligeras, tecnología antidrones ni nada más de la RPDC. Bakr permaneció en contacto con los líderes de ISIS durante al menos 2018.
Además, Bakr ha ayudado a personas a inmigrar y obtener empleo en Brasil.
Bakr está siendo designado de conformidad con EO 13224, en su forma enmendada, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico materialmente, o bienes o servicios para o en apoyo de ISIS.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. Las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas de los EE. UU. o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones en tránsito por los Estados Unidos) que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
Además, las personas que participen en ciertas transacciones con las personas designadas hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución. Además, a menos que se aplique una excepción, cualquier institución financiera extranjera que a sabiendas facilite una transacción importante o proporcione servicios financieros significativos para cualquiera de los objetivos designados hoy podría estar sujeta a sanciones estadounidenses.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la OFAC's Preguntas frecuentes 897. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, consulte la OFAC's sitio web.
LEER: ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS
Las siguientes personas se han agregado a la lista SDN de OFAC:
ADEN, Mahad Isse (alias AADAN, Mahad Ciise; alias ADAN, Mahad Isse; alias MUHAMMAD, Mahad Cise; alias “LABOBALLE”), Bosaso, Somalia; Qandala, Somalia; fecha de nacimiento 1949; nacionalidad Somalia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ISIS-SOMALIA).
BAKR, Osama Abdelmongy Abdalla (alias BAKR, Osama Abd Elmongy Abdalla; alias BAKR, Osama Abdelmongy Abdallah; alias BAKR, Osama Ebdelmongy Abdalla), Rua Joaquim Nabuco 15, Alto Paraná, Paraná 87750-000, Brasil; fecha de nacimiento 08 de septiembre de 1968; POB Port Said, Egipto; nacionalidad Egipto; alternativa nacionalidad Brasil; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; número de identificación V356783-K (Brasil); alternativa número de identificación 83423818034 (Brasil); alternativa número de identificación 07229181914 (Brasil); alternativa Número de identificación 154564654 (Brasil) (individuo) [SDGT] (Vinculado a: ESTADO ISLÁMICO DE IRAQ Y EL LEVANTE).
ISSE MOHAMUD, Abdirahman Fahiye (alias 'ISA, Abd-al-Rahman Fahiye; alias “ADEN, Ahmed”; alias “AL-SHARQAWI, Shaykh Abu-Mus'ab”; alias “FAHIYE, Abdirahman”), Somalia; Fecha de nacimiento 1985; POB Bosaso, Somalia; nacionalidad Somalia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ISIS-SOMALIA).
MOHAMED, Liibaan Yousuf (también conocido como MOHAMED, Liban Yusuf; también conocido como “DHEERE, Liban”), Puntlandia, Somalia; distrito de Yaqshid, Mogadishu, Somalia; fecha de nacimiento 1978; nacionalidad Somalia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ISIS-SOMALIA).
OMAR, Abdirahman Mohamed (alias CUMAR, Cabdi Maxamed; alias CUMAR, Cabdiraxman Maxamed; alias DHUFAAYE, Cabdi Muhammad; alias “DHOFAYE”; alias “DHOOFAYE”; alias “OMAR, Abdi Mohamed”), Bosaso, Somalia; fecha de nacimiento 1962; POB Bosaso, Somalia; nacionalidad Somalia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ISIS-SOMALIA).
OMAR, Ahmed Haji Ali Haji (también conocido como “ALI, Ahmed Omar”; alias “ALI, Ahmed Omer Haji”; alias “BEER DHAGAH”; alias “BEERDHAGAX”; alias “BEERDHEGHAX”; alias “BERDAGAX”), Bosaso, Bari, Somalia; fecha de nacimiento junio de 1974; POB Distrito de Alula, Bari, Puntlandia, Somalia; nacionalidad Somalia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ISIS-SOMALIA).
QAHIYE, Mohamed Ahmed, Mozambique; Puntlandia, Somalia; Fecha de nacimiento 1989; alternativa Fecha de nacimiento 1990; alternativa Fecha de nacimiento 1991; nacionalidad Somalia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ISIS-SOMALIA).
YUSUF, Isse Mohamoud (alias YUSUF, Isse Mohamed; alias “YULLUX”; alias “YULUH, Issa”; alias “YULUH, Isse”; alias “YULUX, Isse”), Timirshe, Bari, Puntland, Somalia; Qandala, Somalia; fecha de nacimiento 1966; POB Timirshe, Bari, Puntlandia, Somalia; nacionalidad Somalia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: ISIS-SOMALIA).
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de la OFAC:
LIIBAAN TRADING (también conocido como LIBAN TRADING; también conocido como LIIBAN TRADING), Boosaaso, Somalia [SDGT] (vinculado a: YUSUF, Mohamed Mire Ali). -a- LIIBAAN GENERAL TRADING CO. (alias AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO.; alias LIBAN TRADING; alias LIIBAAN TRADING; alias LIIBAN TRADING), Bosaso, Somalia; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de registro 14 (RV. NO: 103100149) (Somalia) [SDGT] (Vinculado a: YUSUF, Mohamed Mire Ali; Vinculado a: MOHAMED, Liibaan Yousuf).
