अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय ISIS के चार सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए, आठ कंपनियां भी प्रभावित

खजाना दक्षिण अफ्रीका में ISIS सेल के सदस्यों को नामित करता है

नवम्बर 7/2022

वॉशिंगटन - आज, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ द ट्रेजरी ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने दक्षिण अफ्रीका में सक्रिय इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड सीरिया (ISIS) सेल के चार सदस्यों को नामित किया, जिन्होंने आतंकवादी को तकनीकी, वित्तीय या भौतिक सहायता प्रदान की है। समूह। ट्रेजरी ने इस ISIS सेल में व्यक्तियों के स्वामित्व वाली, नियंत्रित या निर्देशित आठ कंपनियों को भी नामित किया है। आईएसआईएस पूरे महाद्वीप में अपने आतंकवादी नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखता है, जैसा कि जुलाई 2022 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट से पता चलता है कि आईएसआईएस नेतृत्व से पूरे अफ्रीका में आईएसआईएस सहयोगियों को धन हस्तांतरण के लिए देश के उभरते महत्व पर प्रकाश डाला गया है। खजाना अफ्रीकी महाद्वीप पर आतंकवादी वित्तपोषण को उजागर करने और बाधित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

"आज, ट्रेजरी दक्षिण अफ्रीका में आईएसआईएस के नेटवर्क में प्रमुख व्यक्तियों के साथ-साथ उनकी व्यावसायिक संपत्तियों को लक्षित कर रहा है, जिन्होंने इस क्षेत्र में आतंकवाद और अन्य आपराधिक गतिविधियों को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है," आतंकवाद और वित्तीय खुफिया के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव ने कहा ब्रायन ई. नेल्सन. "संयुक्त राज्य अमेरिका, ISIS को हराने के लिए वैश्विक गठबंधन के हिस्से के रूप में, ISIS को ISIS से संबद्ध और नेटवर्क के विकास का समर्थन करने के लिए धन जुटाने और स्थानांतरित करने के लिए देश की अर्थव्यवस्था का फायदा उठाने की क्षमता से वंचित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ साझेदारी करना जारी रखेगा।"

ट्रेजरी इन व्यक्तियों और संस्थाओं को कार्यकारी आदेश (ईओ) 13224 के अनुसार नामित कर रहा है, जैसा कि संशोधित है, जो आतंकवादी समूहों, उनके समर्थकों और संबंधित संपत्तियों को लक्षित करता है।

फरहाद हूमर के सहयोगी और व्यवसाय

आज नामित दक्षिण अफ्रीका स्थित आईएसआईएस सदस्य ट्रेजरी द्वारा नामित आईएसआईएस सेल नेता फरहाद हूमर के सहयोगी हैं, जो दक्षिणी अफ्रीका में आईएसआईएस के उद्देश्यों का पीछा करना जारी रखता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के हितों पर हमला करने की इच्छा और मंशा व्यक्त करता है।

ब्रदर्स नुफैल अकबर और यूनुस मोहम्मद अकबर फरहाद हूमर के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका स्थित आईएसआईएस सेल डरबन के वरिष्ठ सदस्य हैं। नुफेल अकबर ने हूमर के साथ सहयोग और निर्देशन किया है। नुफेल अकबर डरबन स्थित आईएसआईएस सेल में एक केंद्रीय कमांडिंग व्यक्ति है। यूनुस अकबर ISIS सेल के लिए एक एनफोर्सर और लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्य करता है।

आज की कार्रवाई दो अन्य हूमर सहयोगियों को भी लक्षित करती है, मोहम्मद अकबर और उमर अकबर, जिन्हें 2018 में दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने हूमर के साथ एक मस्जिद और वाणिज्यिक खुदरा भवनों के पास तात्कालिक आग लगाने वाले उपकरणों को तैनात करने की योजना में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया था।

नूफेल अकबर, यूनुस मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर, और उमर अकबर को ईओ 13224 के अनुसार, संशोधित रूप में, भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजित, या वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता, या सामान या सेवाओं के लिए या समर्थन में प्रदान करने के लिए नामित किया जा रहा है। का, आईएसआईएस।

OFAC नुफेल अकबर और यूनुस मोहम्मद अकबर के संबंध में दक्षिण अफ्रीका की चार कंपनियों को भी नामित कर रहा है। एमए गोल्ड ट्रेडर्स (पीटीवाई) लिमिटेड नूफेल अकबर द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या निर्देशित होने के कारण, संशोधित के रूप में ईओ 13224 के अनुसार नामित किया जा रहा है। बेली होल्डिंग्स (पीटीवाई) लिमिटेड और फ्लेक्सोसियल वॉटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस (पीटीवाई) लिमिटेड यूनुस मोहम्मद अकबर द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या निर्देशित होने के लिए, संशोधित के रूप में ईओ 13224 के अनुसार नामित किया जा रहा है। एचजे बैनिस्टर कंस्ट्रक्शन सीसी नूफेल अकबर और यूनुस मोहम्मद अकबर द्वारा संयुक्त रूप से स्वामित्व, नियंत्रित या निर्देशित होने के लिए, संशोधित रूप में ईओ 13224 के अनुसार, आज नामित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, ट्रेजरी ईओ 13224 के अनुसार, संशोधित के रूप में, चार दक्षिण अफ्रीका-आधारित कंपनियों को फरहाद हूमर द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या निर्देशित करने के लिए नामित कर रहा है: सुल्तान्स कंस्ट्रक्शन सीसी, आशिक ज्वैलर्स सीसी, इनियोस ट्रेडिंग (पीटीवाई) लिमिटेड, तथा शाहिस्ता शूज़ सीसी.

प्रतिबंधों का प्रभाव

आज की कार्रवाई के परिणामस्वरूप, ऊपर नामित व्यक्तियों और संस्थाओं की संपत्ति में सभी संपत्ति और हित, और किसी भी संस्था की, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके द्वारा, व्यक्तिगत रूप से, या अन्य अवरुद्ध व्यक्तियों के स्वामित्व में 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में या अमेरिकी व्यक्तियों के कब्जे या नियंत्रण में अवरुद्ध किया जाना चाहिए और OFAC को सूचित किया जाना चाहिए। जब तक ओएफएसी द्वारा जारी किए गए सामान्य या विशिष्ट लाइसेंस द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है या अन्यथा छूट नहीं दी जाती है, ओएफएसी के नियम आम तौर पर अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा या संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर सभी लेनदेन को प्रतिबंधित करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य को स्थानांतरित करने वाले लेनदेन शामिल हैं, जिसमें निर्दिष्ट या अन्यथा अवरुद्ध संपत्ति में कोई संपत्ति या हित शामिल है। व्यक्तियों।

इसके अलावा, आज नामित व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ कुछ लेन-देन में शामिल होने पर संशोधित ईओ 13224 के अनुसार द्वितीयक प्रतिबंधों का जोखिम होता है। इस प्राधिकरण के अनुसार, OFAC संयुक्त राज्य में एक संवाददाता खाते या एक विदेशी वित्तीय संस्थान के देय-थ्रू खाते को खोलने या बनाए रखने पर सख्त शर्तों को प्रतिबंधित या लागू कर सकता है, जो विशेष रूप से नामित की ओर से जानबूझकर किसी भी महत्वपूर्ण लेनदेन का संचालन या सुविधा प्रदान करता है। वैश्विक आतंकवादी।

ओएफएसी प्रतिबंधों की शक्ति और अखंडता न केवल विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों की सूची (एसडीएन सूची) में व्यक्तियों को नामित करने और जोड़ने की क्षमता से प्राप्त होती है, बल्कि कानून के अनुरूप एसडीएन सूची से व्यक्तियों को हटाने की अपनी इच्छा से भी प्राप्त होती है। प्रतिबंधों का अंतिम लक्ष्य दंड देना नहीं है, बल्कि व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना है।