Un uomo dell'Ohio è stato arrestato per aver operato con Helix, un servizio di riciclaggio di criptovalute basato su Darknet.
Nell'atto d'accusa aperto l'11 febbraio nel Distretto di Columbia, Larry Harmon, 36 anni, di Akron, Ohio, è stato accusato di cospirazione per riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e conduzione di trasmissione di denaro senza una licenza DC.
Secondo l'accusa, Harmon ha gestito Helix dal 2014 al 2017. Helix ha funzionato come un "mixer" o "tumbler" di bitcoin, consentendo ai clienti, a pagamento, di inviare bitcoin a destinatari designati in un modo progettato per nascondere la fonte o proprietario del bitcoin. Helix era collegato e associato a "Grams", un motore di ricerca Darknet gestito anche da Harmon. Harmon ha pubblicizzato Helix ai clienti su Darknet come un modo per nascondere le transazioni alle forze dell'ordine.
"Helix avrebbe riciclato centinaia di milioni di dollari di proventi illeciti di stupefacenti e altri profitti criminali per gli utenti Darknet in tutto il mondo", ha affermato l'assistente procuratore generale Brian A. Benczkowski della divisione criminale del dipartimento di giustizia. "Questa accusa sottolinea che cercare di oscurare le transazioni di valuta virtuale in questo modo è un crimine e che il Dipartimento può e farà in modo che tale crimine non paghi".
"Per coloro che cercano di utilizzare i tumbler di criptovaluta basati su Darknet, queste accuse dovrebbero servire a ricordare che le forze dell'ordine, attraverso le loro partnership e collaborazione, scopriranno attività illegali e incrimineranno i responsabili di atti illeciti", ha affermato il procuratore degli Stati Uniti Timothy J. Shea del Distretto di Columbia.
“La sfacciataggine con cui Helix ha operato dovrebbe essere l'aspetto più spaventoso di questa operazione per i cittadini di tutti i giorni. Ci sono cattivi attori e poi ci sono criminali che facilitano centinaia di altri crimini ", ha affermato Don Fort, capo, IRS Criminal Investigation. “L'unico scopo dell'operazione di Harmon era nascondere le transazioni criminali alle forze dell'ordine sul Darknet e, a causa della nostra crescente esperienza in questo settore, non ha potuto mantenere quella promessa. Lavorando in tandem con altri siti, ha cercato di essere il riciclatore di denaro "go-to" sul Darknet, ma i nostri investigatori hanno svolto ancora una volta il ruolo di disgregatori criminali, dipanando la rete interconnessa da un tentacolo all'altro. Ringraziamo le autorità del Belize e altre forze dell'ordine per la loro assistenza in questo caso”.
"L'anonimato percepito della criptovaluta e del Darknet può fare appello ai criminali come rifugio per nascondere la loro attività illecita", ha affermato l'agente speciale in carica Timothy M. Dunham della divisione criminale dell'FBI Washington Field Office. “Tuttavia, come dimostra questo arresto, l'FBI e i nostri partner delle forze dell'ordine si impegnano a portare alla luce e alla giustizia le pratiche illegali dei riciclatori di denaro e di altri criminali finanziari, indipendentemente dal fatto che stiano utilizzando nuovi mezzi tecnologici per portare a termine i loro piani. "
L'accusa sostiene che Helix abbia spostato oltre 350,000 bitcoin - per un valore di oltre $ 300 milioni al momento delle transazioni - per conto dei clienti, con il volume maggiore proveniente dai mercati Darknet. Helix ha collaborato con il mercato Darknet AlphaBay per fornire servizi di riciclaggio di bitcoin per i clienti AlphaBay. AlphaBay era uno dei più grandi mercati Darknet in funzione al momento in cui è stato sequestrato dalle forze dell'ordine nel luglio 2017.
Le accuse nell'accusa sono solo accuse e tutti gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria oltre ogni ragionevole dubbio in un tribunale.
L'indagine è stata condotta dall'IRS-CI e dal Washington Field Office dell'FBI con l'assistenza del Financial Crimes Enforcement Network. Ufficio per gli Affari Internazionali della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto settentrionale dell'Ohio, Uffici sul campo dell'IRS di Washington, DC; Cincinnati, Ohio; e Oakland, California; e la divisione investigativa criminale dell'FBI e gli uffici sul campo di Cleveland, Ohio - Akron Resident Agency; Newark, New Jersey; e San Francisco, California: l'agenzia residente di San Jose e il servizio di sicurezza diplomatica del Dipartimento di Stato hanno fornito un supporto essenziale per l'operazione.
A livello internazionale, il Ministero del Procuratore Generale del Belize e il Dipartimento di Polizia Nazionale del Belize hanno simultaneamente eseguito un mandato di perquisizione di una residenza presumibilmente affittata da Harmon in Belize mentre le autorità statunitensi hanno eseguito i mandati negli Stati Uniti. Le forze dell'ordine statunitensi, coordinate dall'ambasciata statunitense Belmopan, hanno assistito nell'azione in Belize. "Queste azioni sottolineano l'importanza vitale di lavorare a stretto contatto con i nostri partner delle forze dell'ordine in Belize per rendere entrambi i nostri paesi più sicuri e protetti", ha affermato l'incaricato d'affari degli Stati Uniti, ai Keith Gilges.
Gli avvocati del processo S. Riane Harper e C. Alden Pelker della sezione Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS) della divisione criminale e l'assistente procuratore statunitense Christopher B. Brown dell'ufficio del procuratore statunitense per il distretto di Columbia stanno perseguendo il caso. Ulteriore assistenza è stata fornita dagli avvocati del processo Emily Siedell e Brian Nicholson dell'Ufficio per gli affari internazionali della divisione criminale, l'ex procuratore del processo CCIPS W. Joss Nichols e l'assistente procuratore degli Stati Uniti Daniel Riedl del distretto settentrionale dell'Ohio.
