Een federaal hooggerechtshof, Abuja, voorgezeten door rechter Okon Abang, heeft vandaag, dinsdag 25 februari 2020, een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd aan chef Olisa Metuh, nadat hij hem schuldig had bevonden aan alle zeven aanklachten die hem door de Economische en Financiële Misdrijven Commissie, EFCC. Hij moet ook het bedrag van N400 miljoen terugbetalen aan de federale regering.
Ook zijn firma, Destra Investment Limited (2e beklaagde), die door de rechtbank is geliquideerd, is veroordeeld. De aanklacht van zeven tellingen waarop Metu gevangen werd gezet, grenst aan het witwassen van geld, criminele conversie en het misbruiken van fondsen voor een bedrag van N400, 000, 000 (vierhonderd miljoen Naira).
De veroordeelde, die een voormalige nationale publiciteitssecretaris was van de Democratische Volkspartij, PDP, ontving het genoemde bedrag van het bureau van de nationale veiligheidsadviseur, ONSA, toen geleid door kolonel Sambo Dasuki (gepensioneerd). De aanklager had erop aangedrongen dat de genoemde N400million werd omgeleid voor persoonlijk gebruik en de aankoop van onroerend goed in Banana Island, Lagos.
Er kan aan worden herinnerd dat de veroordeelden in januari 2016 werden aangeklaagd en dat in februari 2016 de voorkeur werd gegeven aan een gewijzigde zevenvoudige aanklacht. De aanklager heeft via zijn raadsman Silvernus Tahir de zaak sinds november 2016 gesloten, maar de beklaagden begonnen met verschillende vertragingstactieken om het proces te frustreren.
Metuh werd schuldig bevonden aan punt één van de tenlastelegging die grenst aan onrechtmatig bezit van voornoemd bedrag. De rechtbank oordeelde dat "Metuh bezit nam van de N400million van het kantoor van de nationale veiligheidsadviseur zonder contractuele overeenkomst".
Metuh en zijn bedrijf werden ook schuldig bevonden aan punt twee van de aanklacht die grenst aan het omzetten van het bedrag door een deel van het geld te gebruiken om een eigendom op Banana Island te verwerven.
Ze werden ook schuldig bevonden aan telling drie en vier van de aanklacht die te maken hebben met detentie en vasthouding van N400 miljoen, terwijl telling vijf en zes te maken hebben met het overmaken van contanten boven de wettelijke drempel van N5 miljoen voor individuen en N10 miljoen voor een rechtspersoon. De rechter was het ermee eens dat “de genoemde transactie in strijd was met de wet op het witwassen van geld, zoals gewijzigd in 2012. De aanklager had bewezen dat er een contante transactie was waarbij de beklaagde betrokken was, waarbij meer dan $ 2 miljoen werd gestuurd naar ene Nneka Ararume in zijn woning en de transactie werd niet door een financieel instrument”. De rechter was het er ook mee eens dat de oorsprong van de $ 2 miljoen ongedocumenteerd bleef, wat bedoeld was om de oorsprong van het fonds wit te wassen.
Terwijl telling zeven betrekking had op de onwettige overdracht van N21.7million aan wijlen Chief Tony Anenni, oordeelde de rechtbank dat de beklaagde had moeten weten dat het genoemde bedrag deel uitmaakte van onwettig handelen van de voormalige NSA, en dat de aanklager heeft bewezen dat er was een overdracht van geld aan Chief Tony Anehni waarvoor hij ook schuldig werd bevonden en veroordeeld.
De rechter veroordeelde Metuh tot zeven jaar op feit één, twee, vier en zeven; en vijf jaar op tel drie, vijf en zes, totaal 43 jaar. De straffen lopen gelijktijdig, waardoor Metu slechts zeven jaar kan uitzitten, te rekenen vanaf de dag van de veroordeling.
De rechtbank legde ook de tweede beklaagde, Metu's Destra Investment Limited, een boete op van N25million elk op punten vijf en zes. Terwijl Metu ook de som van N375 miljoen moet terugbetalen aan de federale regering van Nigeria.
Het geld op de Diamond Bank-rekening van de tweede beklaagde werd ook verbeurd verklaard aan de federale overheid en het bedrijf zal worden geliquideerd.
