Simon Ateba is hoofdcorrespondent van het Witte Huis voor Today News Africa voor president Joe Biden, vice-president Kamala Harris, de Amerikaanse regering, de VN, het IMF, de Wereldbank en andere financiële en internationale instellingen in Washington en New York.
Amerikaanse minister van Financiën Janet L Yellen kondigde woensdag een toezegging aan tussen het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Nationale Schatkist van Zuid-Afrika om een Verenigde Staten - Zuid-Afrikaanse taskforce te vormen voor de bestrijding van de financiering van de handel in wilde dieren. De Task Force zal naar verwachting werken aan de bestrijding van illegale financiering in verband met illegale handel in wilde dieren en planten op drie belangrijke gebieden.
“Om wilde dierenpopulaties te beschermen tegen verdere stroperij en de daarmee samenhangende illegale handel te verstoren, moeten we 'het geld volgen' op dezelfde manier als we doen met andere ernstige misdaden. Dit omvat het identificeren en in beslag nemen van de opbrengsten van de illegale handel in wilde dieren en het belemmeren van het witwassen van geld en grensoverschrijdende transacties van de transnationale criminele organisaties die vaak betrokken zijn bij – en profiteren van – corruptie, zei Yellen, die op een three-nation, 10-daags Afrikaans bezoek.
In een verklaring zei het ministerie van Financiën dat de taskforce prioriteit zal geven aan het delen van financiële rode vlaggen en indicatoren met betrekking tot gevallen van handel in wilde dieren en planten, met name die waarbij de financiële systemen van de VS en Zuid-Afrika betrokken zijn, terwijl de South African Anti-Money Laundering Integrated Task Force (SAMLIT), een publiek-private samenwerking, zal hierbij een sleutelrol spelen in samenwerking met het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Het voegde eraan toe: “Ten tweede zal de Task Force meer informatie-uitwisseling tussen financiële inlichtingeneenheden gebruiken om belangrijke wetshandhavingsinstanties uit Zuid-Afrika en de Verenigde Staten beter te ondersteunen. Dit zal de rechtshandhavingsinspanningen versterken om financiële onderzoeken te gebruiken om de illegale opbrengsten van natuurcriminelen te achtervolgen en terug te vorderen, met name transnationale criminele organisaties (TCO's) die corruptie en de handel in onder meer abalone, neushoornhoorns, schubdieren en olifant ivoor. Ten slotte zal de Task Force relevante overheidsinstanties, regelgevende instanties, wetshandhavers en de particuliere sector bijeenroepen om de controles ter bestrijding van het witwassen van geld en de illegale opbrengsten van drugshandel en handel in wilde dieren te verbeteren.
Het schreef: “Zoals president Joe Biden onderstreepte tijdens de top tussen de VS en Afrika in december 2022, zijn de Verenigde Staten vastbesloten samen te werken met Zuid-Afrika en over het hele Afrikaanse continent om mondiale uitdagingen aan te pakken. De Task Force is een kans om onze gedeelde belangen te benutten om de banden te versterken en deze wereldwijde dreiging aan te pakken.”
Lees de achtergrond van de aankondiging zoals vrijgegeven door de Amerikaanse regering:
“Gezien het belang van de Amerikaanse dollar en het financiële systeem voor de internationale handel en financiën, vormt de illegale handel in wilde dieren een unieke bedreiging voor het witwassen van geld met betrekking tot opbrengsten die via het Amerikaanse financiële systeem worden getransporteerd. Vanwege de nauwe band met de belangrijkste prioriteiten van de regering met betrekking tot corruptie, klimaatbeleid, volksgezondheid en de bestrijding van transnationale criminele organisaties (TCO's), zullen de handel in wilde dieren en andere natuurmisdaden een prioriteit blijven voor de Amerikaanse regering.
“Afgelopen herfst wees het Office of Foreign Assets Control van de Schatkist Teo Boon Ching aan, die al twee decennia in verband wordt gebracht met het vervoeren van neushoornhoorns uit Afrika. Ook omvatte de National Money Laundering Risk Assessment 2022 van het ministerie van Financiën een speciale focus op de handel in wilde dieren en planten. In 2021 voerde FinCEN outreach uit in de particuliere sector over milieumisdrijven, waaronder de handel in wilde dieren en planten. In juni heeft FinCEN de eerste nationale AML/CFT-prioriteiten voor financiële instellingen uitgegeven. Dit omvatte een prioriteit om TCO's te bestrijden, en FinCEN erkende de specifieke verbanden tussen TCO's en de illegale handel in wilde dieren en planten. In december publiceerde FinCEN een dreigingsanalyse van recente meldingen van verdachte activiteiten in verband met de handel in wilde dieren.
“Naast Zuid-Afrika werkten de Verenigde Staten ook samen met de Financial Action Task Force, de internationale instantie die normen vaststelt voor de bestrijding van witwassen en andere illegale financiering, om indicatoren te identificeren die verband houden met het witwassen van geld en de handel in wilde dieren. De trends en typologieën die als onderdeel van dit werk zijn geïdentificeerd, zijn essentieel voor het vergroten van het bewustzijn en het ondersteunen van belangrijke disruptieve inspanningen.
"De nieuwe taskforce VS - Zuid-Afrika zal proberen de expertise en middelen van de VS en Zuid-Afrika te benutten bij het bestrijden van de financiering van de handel in wilde dieren en planten en het tegengaan van de transnationale criminele organisaties die hiervan profiteren."
